Contacto via Email [email protected]
Contacto Telefonico 2908 0911
Contacto via correo Plaza de Cagancha 1162

BCU-BROU

Federico Dillmann | Maldonado

@|\”Parece que el BCU va a investigar al Banco República respecto al otorgamiento del aval a la firma Cosmo en lo que respecta al riesgo de lavado de dinero. ¡Otro escape por la tangente!

No creo que le resulte muy difícil al BROU el justificar la inexistencia de ese riesgo ya que se pueden barajar elementos subjetivos que incidirían.

Pero no es ese el punto o por lo menos no es el único punto. En el Banco Central existe una Recopilación de Normas del Sistema Financiero cuya vigencia es para todos los bancos (incluido el BROU) que exige a los mismos, antes de otorgar cualquier tipo de facilidades, el tener a nombre del cliente una carpeta conteniendo mucha información, como ser los últimos balances de la empresa (debidamente analizados), flujos de caja, etc., cosa que parece muy difícil de haber sido conseguida dada la escasez de tiempo.

Además, quien solicitó el aval debería haber exhibido el poder a su (o sus) nombre otorgado por Cosmo y debidamente aprobado por la Cancillería. Y por último, si el Sr. presidente del BROU sabe algo de banco (ya que acusó a los demás de no saber nada al respecto), tendría que explicar cómo concede una facilidad (riesgo) de más de US$ 13 millones a quien tiene un capital de solo unos US$ 10 millones con el respaldo de una empresa de Seguros también con un capital de US$ 7 millones y todo eso para intervenir en una subasta por valores de más de US$ 137 millones.

¿Y lo importante es solamente el posible lavado de dinero?\”

Compartir BCU-BROU

Comentarios :